الفئة : الأخبار | القسم : آخر الأخبار نشر بتاريخ 2026-08-13 08:07:00
إعلان عن إنعقاد الإجتماع العام العادي )الجمعية العمومية) الثامن والعشرون و الإجتماع العام فوق العادة للمساهمين بمصرف المزارع التجاري
يسر مجلس إدارة مصرف المزارع التجاري دعوة السادة المساهمين بالمصرف لحضورالاجتماع العام العادي (الجمعية العمومية) الثامن والعشرون والاجتماع العام فوق العادة وفقاً للمواد ( (34) و (36-أ) من لائحة التأسيس) واللذان سيعقدان بمشيئة الله تعالي في يوم السبت الموافق 29/ أغسطس/ 2026م في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بفندق السلام روتانا – الخرطوم وذلك للنظر في الآتي:
جدول الاجتماع العادي:
(1) إجازة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للمصرف عن السنة المنتهية في 31/12/2025م وتقريري ديوان المراجعة القومي وهيئة الرقابة الشرعية.
(2) إجازة توصية مجلس الإدارة بشأن أرباح واحتياطيات العام 2025م، بما فيما ذلك تخصيص مبلغ (3.000.000.000 جنيه) ثلاثة مليارات جنيه من أرباح العام 2025م لأغراض الرسملة على أن تستكمل إجراءات الرسملة من خلال الجمعية العامة فوق العادة وفق الاجراءات القانونية والرقابية المقررة.
(3) الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2025م.
(4) تفويض مجلس الإدارة بتعيين المراجع الخارجي وتحديد أتعابه وفقاً للمتطلبات القانونية والرقابية.
(5) تفويض مجلس الإدارة بتعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد مكافآتهم.
ثانياً: فوق العادة:
جدول أعمال الاجتماع العام فوق العادة للنظر في وإجازة القرارات الخاصة الآتية:
(1) الموافقة على رسملة مبلغ (3.000.000.000 جنيه) ثلاثة مليارات جنيه سوداني المخصص لأغراض الرسملة بموجب قرار الجمعية العامة العادية وإضافته إلى رأس المال المدفوع وإصدار الأسهم المقابلة وفق القيمة الأسمية المعتمدة والموافقات القانونية والرقابية اللازمة.
(2) الموافقة على زيادة رأس المال الاسمي للمصرف من (6.000.000.000 جنيه) ستة مليارات جنيه الى (50,000.000.000 جنيه) خمسين مليار جنيه وتعديل المواد ذات الصلة في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
(3) الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع عن طريق أسهم للإكتتاب العام، دفعة واحدة أو على مراحل، وفق الموافقات القانونية والرقابية، مع مراعاة حقوق الأولوية للمساهمين.
(4) تفويض مجلس الإدارة، في حدود رأس المال الإسمي المجاز والموافقات الرقابية، في اتخاذ واستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ زيادة رأس المال والطرح والاكتتاب، بما في ذلك تحديد حجم ومراحل الطرح وعدد الأسهم وسعر الإصدار وعلاوة الإصدار- إن وجدت- وفترة الاكتتاب والتخصيص ومعالجة الأسهم غير المكتتب فيها واعتماد نشرة الإصدار وتعيين الجهات والمستشارين والوسطاء والبنوك المستلمة والتوقيع على المستندات اللازمة.
نرجو من السادة المساهمين مراعاة الآتي:
أ) على كل مساهم يود انتداب وكيل عنه لحضور الجمعية العمومية إستيفاء إجراءات التوكيل الخاصة بذلك وأن يودع التوكيل لدى السيد /أمين مجلس الإدارة قبل (72) ساعة على الأقل من موعد الاجتماع ولا يشترط أن يكون حامل التوكيل من مساهمي المصرف.
ب) الشركات المسجلة بموجب قانون الشركات لعام 2015م والمؤسسات العامة والجمعيات التعاونية المساهمة عليها أن تفوض كتابة من ينوب عنها لحضور الإجتماع.
ج) يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لجميع المساهمين لحضور الاجتماعين.
نرجو من السادة المساهمين الحضور قبل الموعد المحدد بوقت كاف وذلك لتمكين السكرتارية من تكملة إجراءات الدخول لحضور الاجتماع.
والله الموفق
ماجدة الصادق الريح السنهوري
بأمر المجلس